Den britiske hedgefondshandler Sanjay Shah er blevet beordret til at forblive i varetægt i Danmark i mindst fire uger efter sin udlevering fra De Forenede Arabiske Emirater, fastslog en dansk domstol torsdag ifølge den offentlige broadcaster DR. Shahs udlevering markerer en signifikant udvikling i en omfattende sag om bedrageri med såkaldte “cum-ex”-handelsskemaer, som har haft store økonomiske konsekvenser for den danske stat.
Anklager mod Shah
Shah står over for retssag i Danmark i begyndelsen af næste år, anklaget for sin rolle i “cum-ex”-handelsskemaer. Ifølge den danske stat har disse skemaer ført til et tab på mere end 12,7 milliarder kroner (1,84 milliarder dollars). Shah nægter sig skyldig i anklagerne.
Retssagens forløb
Retssagen, der tidligere er blevet udsat tre gange i afventning af hans udlevering, er planlagt til at starte den 8. januar. Shahs advokat i Danmark, Kare Pihlmann, har imidlertid udtalt til journalister uden for retten, at forsvaret har brug for mere tid til at forberede deres sag, og han forventer, at sagen vil blive udsat endnu en gang.
Hovedmistænkt i sagen
Shah, der er hovedmistænkt i sagen, blev anholdt af politiet i Dubai sidste år efter en anmodning fra de danske myndigheder om at udlevere ham. Han ankom til Danmark onsdag.
Andre anklagede
Danmark har rejst tiltale mod ni britiske og amerikanske statsborgere i forbindelse med skemaerne. Disse tiltaler understreger omfanget af sagen og den internationale interesse, den har tiltrukket.
Den økonomiske og juridiske betydning
Sagen har vakt stor opmærksomhed i både Danmark og internationalt, da den belyser kompleksiteten og konsekvenserne af sofistikerede finansielle bedragerier. Shahs sag vil sandsynligvis sætte en præcedens for fremtidige sager om finansielt bedrageri og vil blive fulgt nøje af både juridiske eksperter og finansielle institutioner globalt.
